इस पर निर्भर करता है कि यह कितना महत्वपूर्ण है।
आप उपयोगकर्ता से निवास का प्रमाण (हालिया उपयोगिता बिल) और आईडी का प्रमाण भेजने के लिए कह सकते हैं लेकिन यह बहुत ही असुविधाजनक है और मैन्युअल प्रोसेसिंग की आवश्यकता है।
फिर भी, बैंकिंग अनुप्रयोगों के लिए, यह समझ में आता है।
यदि आपकी आवश्यकताएं उस कड़े नहीं हैं, तो आप यह देखने के लिए भूगर्भीकरण का उपयोग कर सकते हैं कि उपयोगकर्ता अपने पते के समान क्षेत्र में है या नहीं और फ़िल्टर के रूप में इसका उपयोग करें: यदि उपयोगकर्ता का पता और भूगर्भीकरण उचित रूप से अच्छी तरह मेल खाता है, तो यह है शायद ठीक है, आगे मत जाओ। यदि ऐसा नहीं होता है, तो अधिक शामिल जांच प्रक्रिया शुरू करें।
यदि आप क्रेडिट कार्ड के माध्यम से उपयोगकर्ता को सत्यापित करना चुनते हैं, तो जारी करने वाले बैंक के पते का भी अनुरोध करें। यह एक और डेटा बिंदु है। अधिकांश लोगों के पास स्थानीय खाते में उनका खाता होता है। कहीं और यहां तक कि ऑनलाइन खाता रखने के बारे में कुछ भी ख़राब नहीं है।
यदि आप अन्य प्रासंगिक कारक पा सकते हैं, तो पॉइंट सिस्टम (बेयसियन सिस्टम के समान) बनाएं और केवल थ्रेसहोल्ड के नीचे उन लोगों को चुनौती दें।
यह आपको उन लोगों के लिए एक और अधिक कठोर सत्यापन प्रक्रिया लागू करने की अनुमति देता है जो सबसे अधिक परेशानी होने की संभावना रखते हैं।
सच्चाई यह है कि आप यह निर्धारित नहीं कर सकते कि कोई भी 100% निश्चितता के साथ रहता है, लेकिन यदि आप यह निर्धारित कर सकते हैं कि उपयोगकर्ता वर्तमान में स्थित पते के पास स्थित है (भूगर्भीकरण), और उसके बैंक का पता भी पास है, पता सबसे अधिक मान्य है और यदि आपकी आवश्यकताएं बहुत अधिक नहीं हैं, तो यह "पर्याप्त पर्याप्त" हो सकती है।